• الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الإثنين, مارس 20, 2023
البوابة الإخبارية | نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
البوابة الإخبارية | نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسة سياسة وتقارير

الحبس والغرامة والمصادرة.. ننشر عقوبة جرائم غسيل الأموال وفق للقانون

كتب حسام زغلول
2 فبراير 2022 - 2:27 مساءً
الحبس والغرامة والمصادرة.. ننشر عقوبة جرائم غسيل الأموال وفق للقانون
Share on FacebookShare on Twitter
اتخذت مصر، خلال السنوات الماضية، إجراءات  عديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولعل أخيرهم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بمنتصف 2020.
نص قانون مكافحة غسيل الأموال:
مادة (14):‏
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.‏
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ‏المادة (32) من قانون العقوبات.‏
مادة (16 مكرراً):‏
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة ‏لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير ‏المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار ‏إليها  فى المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات ‏التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو ‏القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة ‏تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:‏
– توجيه تنبيه.‏
– الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ‏تصحيحية خلال مدة محددة.‏
‏- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ‏لا تجاوز سنة.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة ‏‏”الأموال” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال ‏المشار إليه، كما تستبدل كلمة “فوراً” بعبارة “على ‏وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) ‏من ذات القانون.
مادة (9 مكرراً):‏
 تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، ‏بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة ‏نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ‏كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏
مادة (14 مكرراً)
 يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
 ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
مادة (14 مكرراً -1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ‏وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا ‏تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) ‏من هذا القانون.‏
وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء ‏محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط ‏حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.‏
مادة (17 مكرراً)
 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏
ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة ‏الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد ‏من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (هـ) من قانون ‏الإجراءات الجنائية.‏
مادة (18 مكرراً)
تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏
مادة (18 مكرراً-1)
 تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية  لهذا القانون.‏
‏مادة (18 مكرراً -2)
 لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية ‏المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة ‏للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على ‏أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.‏
مادة (18 مكرراً -3):
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن ‏الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ‏ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك ‏بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى ‏فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏
تاجز: جرائم غسيل الأموالجلس النوابعقوبة جرائم غسيل الأموالغسيل الأموالقانون مكافحة غسيل الأموال
ShareTweetShareSendShareSend

موضوعات متعلقة

اول صور لضحايا سقوط شجرة على سيارة نقل محملة بعمال اليومية بالدقهلية
محافظات

اول صور لضحايا سقوط شجرة على سيارة نقل محملة بعمال اليومية بالدقهلية

2022-03-06
أبو هشيمة يعلن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة
سياسة وتقارير

أبو هشيمة يعلن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة

2022-03-06
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
عرب وعالم

وزير الخارجية الأمريكي مهددًا بوتين: أفعالك لن تمر دون عقاب

2022-03-06
بتخفيضات 30% التموين توفر 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم
أخبار عاجلة

بتخفيضات 30% التموين توفر 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم

2022-03-06
بتكلفة 96.65 مليون جنيه.. وزارة النقل تطلق 7 أتوبيسات جديدة
أخبار عاجلة

بتكلفة 96.65 مليون جنيه.. وزارة النقل تطلق 7 أتوبيسات جديدة

2022-03-06
الصحة: هناك زيادة ملحوظة فى سحب أدوية البرد من الصيدليات
أخبار عاجلة

الصحة: إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

2022-03-06

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

عناصر لا يجب تخزينها في خزانة المطبخ.. احذري
صحة ومنوعات

عناصر لا يجب تخزينها في خزانة المطبخ.. احذري

2022-03-08
كيف تصبحين مضيفة طيران؟ إليكِ المهارات اللازمة لهذه الوظيفة
صحة ومنوعات

كيف تصبحين مضيفة طيران؟ إليكِ المهارات اللازمة لهذه الوظيفة

2022-03-08
تعاني من آلام المفاصل؟ احذر 5 عادات الطعام وفقًا لخبراء التغذية
صحة ومنوعات

تعاني من آلام المفاصل؟ احذر 5 عادات الطعام وفقًا لخبراء التغذية

2022-03-07
العناية بالشعر.. أفضل 4 زيوت عطرية لنمو الشعر
صحة ومنوعات

العناية بالشعر.. أفضل 4 زيوت عطرية لنمو الشعر

2022-03-07

خريطة الموقع

  • Sports
  • أخبار عاجلة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اقتصاد وبنوك
  • الحرب في اوكرانيا
  • المقالات
  • توب ستوري
  • حوادث
  • سوشيال وترند
  • سياسة وتقارير
  • صحة ومنوعات
  • عرب وعالم
  • فن ومشاهير
  • فيديوهات
  • قصص إنسانية
  • محافظات
  • مواهب
  • هوت نيوز

خليك علي تواصل معنا

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist